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2019-11-07 19:02:28 来源: bwin体育必赢

山东省国有控股企业涉非法吸存 官方回应企业不配合尽调

互金平台山东省华众金融信息服务有限公司(以下简称“华众金服”)及山东省华众民间资本管理有限公司(以下简称“华众民资”)等山东省经科发展(集团)股份有限公司(以下简称“经科集团”,法人、实际控制人徐立)关联的部分平台,自2018年底借款逾期1个多月后,于2019年2月18日有了进展——济南市公安局历下分局公告称对经科集团非法吸收公众存款案立案侦查。

2019年2月17日,《中国经营报》曾以《华众金服全面逾期 多家借款企业存关联关系》为题进行了报道。

报道称,华众金服出现逾期,多个信源表示2019年春节前华众金服出现全面逾期。

失控事发

工商资料显示,经科集团为国有控股,其旗下的公司股权错综复杂。但绝大部分关联公司由原山东省发改委所属的山东省经济发展总公司和山东省经科实业总公司直接或间接参股设立。2013年5月份山东省发改委决定,聘任山东省经济发展总公司徐立担任山东省经科实业总公司总经理(企业法人代表),同时委托山东省经济发展总公司代表发改委管理经科实业总公司,但经科实业总公司仍属于委属国有企业。

之后随着业务的不断拓展

,山东省经济发展总公司和山东省经科实业总公司陆续直接或间接参股设立山东省经济资产发展中心、华众金服、华众民资、山东省经济融资担保股份有限公司、经科集团等多家企业。

直到2016年8月8日山东省政府办公厅《关于印发省属经营性国有资产统一监管实施计划的通知》(鲁政办发〔2016〕39号文件)显示,将原山东省发改委所属企业山东省经科实业总公司和山东省经济发展总公司分别划入山东省国有资产投资控股有限公司(以下简称“山东国投”,山东省政府出资设立的山东省一家省级国有资本运营公司)和山东发展投资控股集团有限公司(以下简称“山东发展投”)。

经科集团为山东省经科实业总公司和山东省经济发展总公司等联合出资设立。成立时仍归山东省发改委主管。相关资料显示,山东国投和山东发展投均为经科集团主要股东(间接持股)。因此在出现金融风险后,2018年12月25日,山东国投和山东发展投组成金融风险专项处置小组,后来山东省金融办和济南警方介入调查。

然而,2016年的山东省属经营性国有资产统一监管并没有完全实施到位,这给经科集团的监管留下了难题。

“虽然山东省经济发展总公司划给了我们,但是我们还没有完全接受。”山东发展投办公室领导在2019年初接待经科集团出借人时称,“因为经科集团是‘孙子’公司的子公司,他们的股权构成是我们这次调查的一个目的。”

工商登记显示,经科集团、华众金服、华众民资等均为国资控股,实际上名不副实,主管的国企甚至连经科集团等相关公司的情况都不了解。

山东省官方回应《中国经营报》采访时称,依据山东省鲁政办发〔2016〕39号文件,山东发展投、山东国投按照划转时企业的股权脉络,分别开展尽职调查工作,拟在摸清情况的基础上制定重组方案。但由于企业和法定代表人极其不配合,山东发展投、山东国投及中介机构也缺乏相应手段,次尽调未能达到预期目的。针对以上情况,山东发展投、山东国投协商后联合开展尽职调查工作,企业和法定代表人仍极其不配合,但这次尽调也发现企业股权结构复杂,涉及领域众多,相关企业由一人控制,存有较大的经营风险问题。针对第二次调查的情况,分别报告了山东省发改委、山东省国资委。省发改委、省国资委高度重视,安排省发展投、省国投组成专门工作组,聘请中介机构开展了第三次尽职调查。

而第三次尽调是在经科集团出事后进行的,此时距离2016年39号文下发已经过去两年多。

“事实上经科集团掉进了监管的漏洞,成为徐立一个人说了算,才导致出现这么多问题。”经科集团一位前中层人员坦言。

非法吸存

公开信息显示,华众金服为国有控股企业,曾为济南市互联金融协会副会长单位(任期2017年8月1日至2018年7月31日)。官方回应称在2019年2月取消会员资格。

官方回应,山东省P2P络借贷专项整治正在进行中,截至目前,尚未有络借贷信息中介机构在山东省地方金融监管局备案登记。

事实上华众金服在操作上存在一些问题,但出借人过于相信其背后的国资背景而疏忽了风险的存在。

华众金服曾有段时间线上标的十分难抢,几乎一上线就会被“秒杀”。据出资人杨静(化名)介绍,早期为了顺利实现出借资金获取利息,出借人首先将钱打给华众金服的一位财务人员,然后由财务人员将钱转进个人平台账户,再进行交易,提现时仍由华众金服的财务人员的账号支付给出借人资金。

调查获悉,逾期的不仅是通过华众金服平台出借的资金,还有通过经科集团控股的山东省经济融资担保股份有限公司(实际控制人徐立)担保的借款同样出现逾期。

多位投资者向《中国经营报》反映,投资者们除了通过华众金服互金平台出借资金,还下通过山东省经济融资担保股份有限公司进行担保向借款方借款,借款都是直接打到借款公司账户上。

“有一半多的人是下通过山东省经济融资担保股份有限公司担保出借资金,而且线下出借的总金额要比互金平台多,多数人是通过靠口口相传然后了解到其国资背景后才进来的。”出借人魏然(化名)称。

相关资料显示,山东省经济融资担保股份有限公司持有山东省金融办颁发的融资担保证照,有效期从2016年6月至2021年7月。

“我们通过华众金服或者山东省经济融资担保股份有限公司出借资金,将钱直接打给第三方借款公司的账户。”出借人张方(化名)称,“但后期还款时并非借款公司账户还的钱。”

多位投资人也提到还款账户并非借款公司的账户,甚至出现个人还款账户。

“当时我们并没有在意这一点,心想反正是国资平台,是省管企业控股的平台应该不会出事。”出借人陈金(化名)称,“到期无法兑付的大概有800人左右,这是在我们维权群里的数字。总金额不详,据不完全统计应该有几亿元。”

获得的三份借款合同显示,年利率为14%左右。据出借人介绍,前些年的时候到过20%,近这两年没有这么高过。

致电历下区公安分局经侦大队想了解详细情况,得到的答复是正在调查。

此外,徐立通过平台为关联公司借款。比如本报此前报道的山东金立克国际贸易有限公司、山东立乐艾克商业有限公司、山东豪客太阳能有限公司、山东豪客太阳能平板有限公司皆为经科集团的关联企业。

另据消息人士透露,2019年2月18日下午,经科集团徐立以及王某某已被刑事拘留,涉嫌非法吸收公众存款高达数十亿元。

目前,济南市公安局历下区分局已经对经科集团涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。山东省经济融资担保股份有限公司是否参与经科集团涉嫌非法吸收公众存款事宜,将由公安机关对整个案件调查认定。

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